07.02.2022

Прокуратура г. Березники 09.02.2022 с 16 до 18 часов организует «прямую телефонную линию» по вопросам исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем. Звонки принимаются по телефону 26-49-45, на вопросы ответит старший помощник прокурора г. Березники Назаров Назиф Хоснуллович.

Прокуратура г. Березники разъясняет:

Отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждани лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц регулируется Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 174 Уголовного Кодекса РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Ответственность  за указанное преступление предусмотрена, в том числе, в виде лишения свободы на срок до семи лет.