05.07.2016

Директору юридического лица объявлено предостережение о недопустимости нарушения исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прокуратура города Березники провела проверку исполнения ООО требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Поводом для проверки послужила поступившая информация Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу.

В ходе проверки установлено, что одним из основных видов деятельности ООО является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества.

Между тем, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с данным федеральным законом, директором общества не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию данных правил.

Кроме того, не разработан и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях недопущения совершения нарушений указанного законодательства.

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что ООО с момента образования и на момент проверки посредническую деятельность при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества не осуществляет, предоставляет услуги бухгалтерского учета и аудита. Услуги, связанные с оборотом недвижимости, планирует оказывать с июня 2016 года.

По результатам проведенной проверки прокуратурой г. Березники директору ООО объявлено предостережение о недопустимости нарушения исполнения требований указанного законодательства, ответственность за нарушение которого предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).